Entro l’11 dicembre il primo invio dei titolari effettivi
Nell'ambito della disciplina antiriciclaggio è previsto che le imprese dotate di personalità giuridica, le persone giuridiche private tenute all'iscrizione nello specifico Registro, nonché i trust e gli istituti giuridici affini, comunichino al Registro Imprese i dati o le informazioni relativi ai titolari effettivi, al fine dell'iscrizione, rispettivamente, nella Sezione Autonoma o in quella Speciale.
Le disposizioni attuative in merito alla comunicazione delle predette informazioni ed al relativo accesso sono state definite dal MEF nel corso del 2022.
La comunicazione in esame va inviata al competente Registro Imprese tramite ComUnica, utilizzando l'applicativo DIRE.
Recentemente è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto con cui il MiMiT ha attestato l'operatività del sistema di comunicazione dei dati / informazioni dei titolari effettivi.
Dalla data di pubblicazione decorre il termine di 60 giorni per comunicare i dati in esame. Di conseguenza, l'invio dei dati dovrà essere effettuato entro l'11 dicembre 2023.
Il nuovo volume SEAC “Antiriciclaggio nello studio professionale”
È uscito pochi giorni fa il nuovo volume, a cura del Centro Studi SEAC, il nuovo volume “Antiriciclaggio nello studio professionale”, che illustra gli obblighi antiriciclaggio che dottori commercialisti ed esperti contabili, notai, avvocati, nonché qualsiasi altro soggetto operante nel settore contabile – tributario (CED, società di servizi, CAF, ecc.) devono porre in essere.
Il testo è uno strumento utile per apprendere in modo rapido e sintetico le linee guida della normativa antiriciclaggio da parte del professionista e dei suoi collaboratori/dipendenti.
Inoltre, alla luce delle nuove disposizioni introdotte, il testo analizza gli adempimenti comunicativi che le imprese devono osservare per l’iscrizione nel registro dei titolari effettivi.
La trattazione teorica è completata da schemi ed esempi che rendono più chiara ed immediata la comprensione della materia e delle diverse fattispecie che si possono verificare.
